이사 및 이사회

회사는 경영 감독 기능에 관한 책임과 권한이 비즈니스 실행 기능에 관한 책임과 권한이 임원들과 함께 있음을 명확하게합니다. 우리는 신속하고 적절한 의사 결정을 보장하고 해당 기관의 책임 범위를 최소화하기 위해 이사 수를 최소한 3 개 이하에서 12로 설정했습니다. 우리는 또한 투명성을 보장하기 위해 외부 디렉터 이상을 목표로합니다. 현재 이사회는 8 명의 이사 (6 명의 남성과 2 명의 여성)로 구성되어 있으며, 여기에는 4 명의 외부 이사가 포함됩니다. 이사의 임기는 연간 책임을 촉진하기 위해 1 년입니다.

이사회는 한 달에 한 번 이상 회장과 이사가 의장으로 일하는 것으로 법, 규정 및 설립 기사 및 기타 중요한 문제에 명시된 문제에 대해 결정을 내립니다.

이사회는 2025 년 3 월 31 일까지 회계 연도에 18 번 소집

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바카라 필승법 및 감독위원회 위원 및 바카라 필승법 및 감독위원회

바카라 필승법 및 감독위원회는 이사회와 협력하여 회사의 감독 기능의 일부를 수행합니다. 주주가 저지른 독립 기관으로서, 이는 이사의 직무 실행을 바카라 필승법합니다.

우리는 바카라 필승법 및 감독 이사회 멤버 수를 최소 3 명으로 설정했지만 이사회에 대한 감독 기능을 완전히 수행 할 수 있도록 5 명을 넘지 않았습니다. 또한 원칙적으로 회원의 절반 이상이 외부 바카라 필승법 및 감독위원회 구성원입니다. 현재 이사회는 5 명의 회원 (모든 남성)으로 구성되어 있으며, 여기에는 3 명의 외부 회원이 포함됩니다.

바카라 필승법 및 감독위원회는 재무, 회계 및 법률 업무에 대한 전문 지식을 가진 개인을 완성해야하며, 특히 재무 및 회계에 대한 적절한 지식을 가진 한 명의 회원이 있어야합니다. 바카라 필승법 및 감독위원회는 한 달에 한 번 이상 만나고 바카라 필승법와 관련된 중요한 문제에 대해 논의합니다.
바카라 필승법 및 감독위원회는 2025 년 3 월 31 일까지 회계 연도에 18 번 소집

옵션위원회 (FY2024)

경영의 객관성과 투명성을 향상시키기 위해 회사는 이사회의 자문 기관으로 다음과 같은 선택적위원회를 설립했습니다.

외부 감독

Yasuko Kono

Yasuko Kono는 소비자 문제에 관한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있기 때문에 우리는 그녀가 구조 개혁 및 성장 전략의 홍보 및 구현에 관한 귀중한 제안을 제공 할 것으로 기대하고,“중기 관리 계획 2026을 위해 단백질을 통해 가치를 창출하기 위해 함께 일하기 위해 회사를 변화시키기 위해 챌린지 조직 문화를 육성 할 것으로 기대합니다.” 이러한 이유로, 우리는 그녀가 독립적 인 외부 이사로서 비즈니스 실행을 감독하는 적절한 인력으로 간주하고, 그를 외부 감독으로 계속 임명하고 있습니다.

Tokushi Yamasaki

Tokushi Yamasaki는 증권 분석가로서 전문 지식과 풍부한 경험을 가지고 있기 때문에. 따라서 우리는 그분이 구조 개혁 및 성장 전략의 홍보 및 구현에 관한 귀중한 제안을 제공하고,“중간 관리 계획 2026”을위한“단백질을 통해 가치를 창출하기 위해 함께 일하기 위해 함께 일하는”주제로 회사를 변화시키기 위해 도전 조직 문화를 육성 할 것으로 기대합니다. 이러한 이유로, 우리는 그를 독립적 인 외부 이사로서 비즈니스 실행을 감독하는 적절한 인력으로 간주하고, 그를 외부 감독으로 계속 임명하고 있습니다.

Hiroko Miyazaki

Ms. Hiroko Miyazaki는 Global Companies의 법률 이사 및 사장 및 대표 이사를 통해 기업 관리에 대한 광범위한 경험을 보유하고 있습니다. 따라서 우리는 그녀가 구조 개혁 및 성장 전략의 홍보 및 구현에 관한 귀중한 제안을 제공하고,“중기 관리 계획 2026”에 대한“단백질을 통해 가치를 창출하기 위해 함께 일하기 위해 함께 일하는”주제에 따라 회사를 변화시키기 위해 챌린지 조직 문화를 육성 할 것으로 기대합니다. 이러한 이유로, 우리는 그녀가 독립적 인 외부 이사로서 비즈니스 실행을 감독하는 적절한 인력으로 간주하고, 그녀를 외부 감독으로 계속 임명하고 있습니다.

Masahiko Koyama

Masahiko Koyama는 호텔 및 레저 업계의 사장 겸 대표 이사로 봉사하는 등 광범위한 기업 관리 경험이 있기 때문에
우리는 그분이 구조 개혁 및 성장 전략의 홍보 및 구현에 관한 귀중한 제안을 제공하고, "중간 관리 계획 2026"에 대한“중기 관리 계획 2026”에 대한“단백질을 통한 가치를 창출하기 위해 함께 일하는”주제에 따라 회사를 변화시키기 위해 챌린지 조직 문화를 육성 할 것으로 기대합니다.
이러한 이유로, 우리는 그를 독립적 인 외부 이사로서 비즈니스 실행을 감독하는 적절한 인원으로 간주하고 그를 외부 감독으로 임명했습니다.

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바카라 필승법 및 감독위원회 멤버 (외부)

Masayuki Kitaguchi

MR. Masayuki Kitaguchi는 자신의 전문가 관점과 변호사-법률 및 공인 회계사로서의 전문가의 관점과 풍부한 경험을 바탕으로 객관적이고 공정한 관점에서 그룹 관리의 합법성과 적절성을 적시에 조언을 제공합니다.
그는 또한 임시 임명위원회의 일원으로 일했습니다.

Shigeru Nishiyama

MR. 니시야마시 게루는 인증 된 공공 회계사이자 대학원 교수로서의 전문가의 관점과 풍부한 경험을 바탕으로 객관적이고 공정한 관점에서 그룹 관리의 합법성과 적절성을 적시에 조언을 제공합니다.
그는 또한 지속 가능성위원회의 관찰자로 일했습니다.

Katsumi Nakamura

MR. Katsumi Nakamura는 법률 변호사로서의 전문 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 객관적이고 공정한 관점에서 그룹 관리의 합법성과 적절성을 보장하기 위해 적시에 조언을 제공합니다.
그는 또한 규정 준수위원회의 관찰자로 일했습니다.

평가 프로세스

2024 회계 연도의 평가는 모든 이사 및 바카라 필승법인과의 설문지를 사용하여 수행되었습니다. 또한 경찰관이 자신의 의견에 정직하고 객관적인 분석을 실현할 수 있도록 내부 사무국을 통과하지 않고 제 3 자 평가 기관에 직접 전달됩니다.

2025 년 4 월 28 일 이사회 회의에서 제 3 자 평가 조직의 목표 분석 및 평가가 포함 된 보고서를 바탕으로 보고서를 받았습니다. 이 보고서를 바탕으로 이사회는 이사회의 효과와 향후 문제를 확인했습니다.

FY2025의 효율성 평가 [543KB / 38 페이지]

기본 정책

임원 보상 시스템은 최고의 경영 인재 중에서 선발되고 회사가 간호하고 승진 한 개별 임원 및 임원에게 보상을 제공합니다. 그 목적은 사무실, 보상 및 회사의 비즈니스 성과/주주 가치 간의 연관성을 더 명확하게하고 기업 철학을 실현하기 위해 중기에서 장기적으로 기업 가치를 향상시키기위한 인센티브를 제공하는 것입니다.
시스템 개발, 보상 수준, 시스템 운영 등은 보상위원회에 의해 심의되어야하며, 독립적 인 외부 이사가 회장으로 활동하고 이사회의 최종 결정을 내려야합니다.
각 개별 담당자의 보상 수준과 관련하여,이 수준의 합리성은 타사 조직의 투자 결과 등을 참조하여 매년 검증됩니다.

이사 보상 요약

이사 보상 (외부 이사 제외)은 금전적 보상 (기본 보상 및 평가 보상) 및 성과 기반 주식 보상으로 구성됩니다.

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또한, 성능-연결된 주식 보상은 중간-장기적으로 기업 가치를 높이기위한 인센티브를 제공하기위한 이사 (외부 이사 제외) 및 경영자들에게 성과 지표를위한 목표 가치를 가진 경영자 (상담 포인트) (판매, Roe), TOTR의 평가에 따라 수여 될 것입니다. 직책 등은 사무실 기간 동안 수여 된 포인트 수와 퇴직 당시 회사의 주식이 주주에게 전달되는 시스템입니다.

성과 기반 주식 보상에는 Malus (부여 된 권리의 감소이지만 아직 행사되지 않은)와 Clawback (행사 된 권리의 반환) 조항이 포함됩니다. 이러한 조항은 심각한 업무 위반 또는 내부 규칙의 자료 위반과 같은 특정 잘못을 포함하는 미리 정해진 트리거 중 하나의 경우 행사 될 수 있습니다. 이 조항에 따라 반환 될 주식 기반 보상은 그러한 잘못이 이루어지는 회계 연도에 대한 전체 또는 보상의 일부입니다.

경영진에 필요한 인간 자원 문자

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또한, 우리는 각 수준의 직원을 선택할 수있는 기회를 제공하는“선발, 교육 및 이전 프로그램”을 통해 가능한 한 빨리 잠재적 차세대 리더가 될 수있는 경로를 확장 할 것입니다.

차세대 임원 개발

그룹은 경제 무역 및 산업부가 발표 한 기업 가치를 향상시키기 위해 경영 인적 자원의 전략적 개발 지침에 따라 차세대 임원 계획 이니셔티브를 구현합니다. 우리의 계획은 2018 회계 연도에 시작되었으며 현재 4 단계에 종사하고 있습니까? "개발 결과, 관련 조치의 재평가 및 재평가의 평가." 우리의 젊은 임원들은 차세대 임원 경험을 배양하고 그룹 이외의 유용한 연락처를 만들기 위해 젊은 관리자 포럼에 참여합니다.
새로 임명 된 임원을 교육하기 위해, 우리는 이사회 및 기업 집행위원회 회의에서 학습 기회를 제공합니다 (예 : 기업 거버넌스의 최신 트렌드 및 숙련 된 관리자에 의한 대화). 우리는 또한 외부 교육 기관이 운영하는 임원들을위한 자발적인 프로그램을 도입하여 임원이 임명 후에도 능력을 계속 향상시킬 수 있으며 경영진의 5 가지 요구 사항을 유지하고 더 발전시킬 수 있습니다.
또한, 우리는 그룹 관리 회원 (바카라 필승법에서 360도 평가를 수행합니다. 여기에는 주요 부서 및 부서 이상의 책임자가 포함됩니다). 이것들은 자기 계발에 유용합니다.
우리는 임원의 요구 사항을 공개, 다양한 외부 평가 시스템 적용, 교육 및 교육을 수행하는 것과 같은 조치를 통해 CEO 및 관리 직책에 대한 성공 계획을 수행하고 있습니다. 매년 우리는 개선을하고 이러한 개선에 대한 세부 사항은 집행 지명위원회에서 논의하고 이사회에 의해 확인됩니다.

바카라 필승법 및 감독위원회 회원의 내부 바카라 필승법 및 바카라 필승법

Internai Audits

바카라 필승법 부서 (20 명의 직원)는 국내 비즈니스 바카라 필승법, 해외 비즈니스 바카라 필승법/ERM 지원 및 바카라 필승법 품질 관리로 구성됩니다. 바카라 필승법 절차는 바카라 필승법 계획에 따라 위험 기반 관점에서 본사 및 그룹 회사의 각 부서에 대한 비즈니스 프로세스, 위험 관리, 규정 준수, 정보 보안 등의 바카라 필승법를 수행하고 개선을위한 조언 및 권장 사항을 제공합니다. 바카라 필승법 결과는 서면으로보고되지만 긴급 성 또는 중요성이있는 경우 바카라 필승법 부서는 구두 보고서를 제공합니다. 바카라 필승법 부서는 회장 및 대표 이사의 직접적인 통제하에 바카라 필승법 절차를 수행하며 바카라 필승법 결과가 회장 및 대표 이사 및 이사회에 직접보고합니다.

내부 바카라 필승법의 효과를 보장하기 위해 바카라 필승법 부서는 바카라 필승법 품질 관리 시스템을 설정하고 내부 바카라 필승법 지침 및 컴퓨터 보조 바카라 필승법 기술 (CAAT)을 통합했으며 광범위한 다각적 인 데이터를 기반으로 바카라 필승법를 수행하고 있습니다.

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바카라 필승법 및 감독위원회 구성원은 이사회 회의에 참석하고 절차를 바카라 필승법하며 필요에 따라 의견을 적극적으로 표현합니다. 또한 기업 바카라 필승법 이사회의 바카라 필승법 정책, 바카라 필승법 계획, 바카라 필승법 결과 및 임시 보고서는 이사회와보고하고 공유됩니다. 정규직 기업 바카라 필승법원은 총 관리자 회의, 비즈니스 전략 회의, 임원 회의, 관리 회의, 거버넌스 회의, 투자 및 대출 회의, 위험 관리위원회, 내부 통제/JSOX 평가위원회 등의 회의에 참석하여 이사 등의 관찰자 등의 임무를 감독하고 있으며, 우리의 의견을 적절하게 표현하고 있습니다. 또한 외부 바카라 필승법인은 회의에 참석하고 우선 순위가 매겨진 각위원회의 회원 또는 관찰자로서의 심의에 참여합니다.

또한, 일반적으로, 일반적으로, 최소 한 명의 정규직 바카라 필승법관과 한 명의 외부 바카라 필승법인이 비즈니스 실행 상태에 관한 청문회에 참여하고, 이사는 일년에 두 번 청문회 및 임원 및 주요 부서장과 일년에 한 번의 경영자를 청문회에 참여시킵니다. 우리는 내부 통제 개발 및 운영 상태, 작업장 환경을 개선하려는 노력 및 인적 자원 개발 상태를 확인합니다.

국내 및 해외 그룹 회사의 바카라 필승법와 관련하여 매년 매년 바카라 필승법 계획을 기준으로 선택된 중요한 기반은 매년 검사되며 다른 기반은 매년마다 검사됩니다. 우리는 상황에 대한 그들의 대응, 직장 환경을 개선하려는 노력, 작업 스타일 개혁 및 인적 자원 개발의 상태 및 과제, 요청에 대한 회사를 인터뷰하고 있습니다.
The corporate auditors receive monthly reports from the internal audit department, and witness the internal audit department's audits and the accounting auditor's audits (including period-end inventory audits).In addition, the "Group Audit & Supervisory Board Member's Office", established in April 2021, will conduct audits by group company auditors who are independent from group company directors, stronger collaboration with related departments, and 그룹의 바카라 필승법 기능과 내부 통제를 향상시킵니다. "Group Audit & Supervisory Board 회원 사무실"이이를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

"Group Audit & Supervisory Board Member 's Office"는 조직을 구축하고 모든 그룹 회사에 이상적인 바카라 필승법 시스템을 수립하고 실현하는 데 필요한 인적 자원을 개발하는 것을 목표로합니다. 바카라 필승법 부서 및 바카라 필승법 및 감독위원회 위원과 협력하여 "Group Audit & Supervisory Board 회원 사무실"은 그룹 회사의 새로운 바카라 필승법 및 감독위원회 구성원을위한 사전 평가 교육을 제공하고 새로운 바카라 필승법 도구 개발을 지원하고 바카라 필승법 품질 및 효율성을 향상시키기 위해 정보 공유 작업을 제공했습니다.

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회계 바카라 필승법, 내부 바카라 필승법 부서 및 모든 바카라 필승법 및 감독위원회 회원 교환 정보는 한 달에 한 번 각각 약 1 시간 동안. 또한 내부 바카라 필승법 부서의 바카라 필승법 및 감독위원회 회원 증인 바카라 필승법 (3 회) 및 회계 바카라 필승법관의 바카라 필승법 (연말 인벤토리 바카라 필승법를 포함하여 10 회). 전임 바카라 필승법 및 감독위원회 위원은 상황을 이해하기 위해 "Group Audit & Supervisory Board Member 's Office"와 Group Company Full-Time Audit & Supervisory Board 회원이 보유한 12 개의 정보 교환 회의에 참석했습니다.
또한 3 방향 바카라 필승법 협력의 일환으로, 우리는 정규 바카라 필승법 및 감독위원회 구성원, 회계 바카라 필승법원 및 내부 바카라 필승법 부서가 공동으로 보유한 두 개의 정보 교환 회의를 개최했습니다.

바카라 필승법 및 감독위원회 및 그 회원의 주요 역할 및 의무