기업 거버넌스
기본 사고
27843_27898바카라 하는 법 기업 거버넌스 기본 정책 [PDF : 727KB]"를 기반으로 최적의 거버넌스 시스템을 설정했습니다.
운영 중에, 기본 원칙은 전체 그룹의 관리의 투명성과 효율성을 높이고, 신속하고 적절한 의사 결정 및 적절한 비즈니스 실행을 보장하고, 공격적이고 대담한 관리 결정을 가능하게하며, 이에 대한 책임을 명확하게하는 것입니다.
기업 거버넌스 시스템
이사 및 이사회
회사는 이사의 "관리 모니터링 기능"과 임원의 "비즈니스 실행 기능"에 대한 책임과 권한을 명확하게합니다.
이사 수는 3 ~ 12 명 이내에 있으며, 이사회가 참을 수있는 신속하고 적절한 의사 결정과 책임의 범위를 고려하여 이사회의 투명성을 보장하기 위해 여러 외부 이사가 임명 될 것입니다. 현재 9 명의 이사 중 4 명 (남성 7 명, 여성 2 명)은 외부 이사입니다. 또한 이사 사무실은 매년 경영진의 책임을 명확히하기 위해 1 년으로 설정됩니다.
이사회는 한 달에 한 번 이상 만나고, 2023 년 4 월 이후 의장은 법, 규정, 설립 기사 및 기타 중요한 문제에 규정 된 문제를 결정하기 위해 의장으로 일합니다.
이사회는 2023 년 4 월 1 일부터 2024 년 3 월 31 일까지 1 년에 18 번 개최되었습니다.
바카라 하는 법관 및 바카라 하는 법 및 감독위원회
바카라 하는 법인은 이사회와 협력하여 회사의 감독 기능에 참여하고 주주가 맡은 독립 기관으로서 이사의 업무 실행을 바카라 하는 법합니다.
바카라 하는 법관의 수는 이사회의 바카라 하는 법 기능을 완전히 이행하기 위해 3 명 이상 5 명으로 제한되며 기본 원칙은 바카라 하는 법 자의 절반 이상이 임명된다는 것입니다. 현재 5 명의 바카라 하는 법 자 (모든 남성) 중 3 명은 외부 바카라 하는 법인입니다.
회사 바카라 하는 법 및 감독위원회의 구성원은 금융, 회계 및 법률 업무에 대한 지식을 가진 사람들을 포함해야하며, 특히 금융 및 회계에 대한 충분한 지식을 가진 최소 한 사람이 임명되어야합니다. 바카라 하는 법 및 감독위원회는 바카라 하는 법와 관련된 중요한 문제에 대해 논의하며, 한 달에 한 번 이상 회의의 예를 들어 보았습니다.
바카라 하는 법 및 감독위원회는 2023 년 4 월 1 일부터 2024 년 3 월 31 일까지 1 년에 18 번 개최되었습니다.
다양한위원회 (2023 결과)
경영의 객관성과 투명성을 높이기 위해 다음위원회는 이사회 등의 자발적위원회로 설립되었습니다.
이 테이블을 볼 수 있도록 스크롤 할 수 있습니다.
| 컨퍼런스 바디 | 사람 수 (남성/여성) |
회장 및 회장 | 목적/콘텐츠 |
|---|---|---|---|
| 규정 준수위원회 | 11 명
|
감독 의장 |
철저한 규정 준수를 보장하고 사회적 신뢰성을 향상시키기 위해, 우리는 전체 그룹의 준수를 종합적으로 검토하고 고려하고 이사회 및 관리 회의에 권고를 할 것입니다 |
| 지속 가능성위원회 | 15 명
|
감독 의장 |
이사회의 지속 가능성 이니셔티브에 대한 포괄적 인 고려 사항 |
| 임원 지명 검토위원회 | 4 외부인 (3/1) | 외부 감독 | CEO, 이사 및 바카라 하는 법인 후보자를 결정하고 CEO 및 기타 경영진의 해고 및 해고에 대한 심의뿐만 아니라 이사회의 감독 기능을 강화하기위한 심의뿐만 아니라 투명성과 객관성 향상 |
| 보수 검토위원회 | 4 명
|
외부 감독 | 경찰관 (임원 포함)을 보수하고 이사회 감독 기능을 강화하기로 한 결정에서 투명성과 객관성 향상 |
| 독립 외부 임원 및 대표 이사 회의 | 8 인
|
ー | 독립 외부 이사 및 대표 이사는 의견을 그룹의 기업 가치와 문화 개혁에 대한 개선을 제안 할 장소로 교환 *회계 연도에 회의는 "독립적 인 외부 임원, 의장 및 대통령"으로 개최되며 독립적 인 외부 임원은 의장과의 의견을 의장과 교환 할 것입니다
|
| 독립 외부 임원 회의 | 회사 외부의 6 명 (5/1) | 외부 감독 | 객관적인 위치에 따라 정보 교환 및 공유 인식을위한 장소로서 외부 이사와 외부 바카라 하는 법인 간의 토론 |
| 내부 통제 및 JSOX 평가위원회 | 18 명
|
CEO가 임명 한 임원 | 재무보고를위한 내부 통제 계획을 결정하고 내부 통제 평가 결과에 대한 포괄적 인 평가, 개선 효과에 대한 확인 및 권장 사항을 구현합니다. 결과는 이사회 및 관리자에게 관리자 평가를위한 기본 자료로보고됩니다 |
| 위험 관리위원회 | 12 명
|
CEO가 임명 한 임원 | 위험 관리와 관련된 문제 및 대책에 대한 논의와 그룹 관리에 기여하기 위해위원회는위원회의 문제와 결과에 대해 이사회 또는 관리 전략 회의에 대해보고 할 것입니다. |
외부 감독의 임명 이유
외부 감독
| Kono Yasuko | 소비자 문제에 대한 광범위한 경험과 지식을 가지고 있기 때문에, 우리는 단백질의 가치를 함께 만드는 회사로 전환하기위한 구조 개혁 및 성장 전략의 홍보 및 구현에 관한 유용한 권장 사항을 "중기 관리 계획 2026"의 주제입니다. 이러한 이유로, 우리는 비즈니스 실행을 감독하는 독립 외부 이사로서 적절한 인적 자원이라고 결정했습니다. |
|---|---|
| Arase Hideo | 그는 주요 의료 기기 제조업체에서 해외 사업을 담당하는 이사로 근무하기 때문에 변화에 대응하는 글로벌 기업 관리에 대한 광범위한 경험과 높은 통찰력을 보유하고 있으며, 우리는 단백질의 가치를 창출하는 회사의 가치를 창출하는 회사의 홍보 및 성장 전략에 관한 유용한 권장 사항을 받기를 희망합니다. 이러한 이유로, 우리는 비즈니스 실행을 감독하는 독립 외부 이사로서 적절한 인적 자원이라고 결정했습니다. |
| Yamazaki Tokuji | 증권 분석가로서 전문적인 관점과 풍부한 경험으로서, 우리는 단백질의 가치를 함께 만드는 회사로 전환하기위한 구조 개혁 및 성장 전략의 홍보 및 구현에 관한 유용한 권장 사항을 "중간 관리 계획 2026."의 주제입니다. 이러한 이유로, 우리는 비즈니스 실행을 감독하는 독립 외부 이사로서 적절한 인적 자원이라고 결정했습니다. |
| Miyazaki Yuko | 그는 일본과 해외의 법률 회사의 변호사로서 광범위한 실용적인 경험을 보유하고 있으며, 글로벌 기업의 법률 책임자 및 CEO를 포함하여 기업 관리 경험을 포함하여 기업 관리 경험을 포함하여 우리는 풍부한 경험과 높은 통찰력을 활용하여 구조적 개혁과 성장 전략의 유용한 권장 사항을 기업에 대한 유용한 추천을 받게되기를 희망합니다. "중기 관리 계획 2026." 이러한 이유로, 우리는 비즈니스 실행을 감독하는 독립 외부 이사로서 적절한 인적 자원이라고 결정했습니다. |
외부 바카라 하는 법인
| Kitaguchi Masayuki | 변호사 및 인증 된 공개 회계사로서의 전문적인 관점과 광범위한 경험을 바탕으로 그룹 관리의 합법성과 타당성을 보장하기 위해 공정하고 객관적인 관점에서 적절한 진술을 제공했습니다. 그는 임원 지명 검토위원회의 일원으로 재직했습니다. |
|---|---|
| Nishiyama Shigeru | 공인 회계사 및 대학원 교수로서의 전문적인 관점과 풍부한 경험을 바탕으로, 공정하고 객관적인 관점에서 그룹 관리의 합법성과 타당성을 보장하기 위해 적절한 진술을 제공했습니다. 그는 또한 지속 가능성위원회의 관찰자로 일했습니다. |
| Nakamura Katsumi | 변호사로서의 전문적인 관점과 광범위한 경험을 바탕으로, 나는 그룹 관리의 합법성과 타당성을 보장하기 위해 공정하고 객관적인 관점에서 적절한 진술을 제공했습니다. 그는 또한 규정 준수위원회에서 관찰자로 일했습니다. |
이사회의 효과 평가
회사는 이사회의 조직 및 운영에 관한 문제를 발견하고 이사회의 효율성을 향상시키기 위해 "바카라 하는 법 기업 거버넌스 기본 정책".
평가 프로세스
2023 회계 연도 평가는 모든 이사 및 바카라 하는 법인과의 설문 조사 및 인터뷰를 사용하여 수행되었습니다. 또한, 경영진의 솔직한 의견을 이끌어 내고 객관적인 분석을 보장하기 위해 설문 조사 응답은 내부 사무국이 아닌 제 3 자 평가 기관으로 직접 전송되지 않습니다.
2024 년 4 월 26 일에 개최 된 이사회에서 우리는 제 3 자 평가 기관의 객관적인 분석 및 평가 보고서에 대한 보고서를 받았습니다. 이 보고서를 바탕으로 이사회의 효과와 향후 해결해야 할 문제를 확인했습니다.
- 평가 항목
-
- 이사회의 구성 및 관리
- 비즈니스 전략 및 비즈니스 전략
- 비즈니스 윤리 및 위험 관리
- 관리 평가 및 보상
- 주주와의 토론
임원 보수
기본 사고
당사의 임원 보상 시스템은 재능있는 인원을 관리자로 선택, 훈련 및 홍보하며 각 전무 이사 및 임원에게 경영진 보상과 회사의 성과 및 주주 가치 사이의 연관성을 더 명확하게하고 회사의 회사 철학을 실현하기 위해 기업 가치의 중기 개선을 촉진하는 것을 목표로합니다. 이사회는 독립적 인 외부 이사가 의장을 맡은 보수 검토위원회의 고려 및 토론 후 시스템 건설, 보상 수준, 시스템 운영 등을 결정합니다. 위치 별 보상 수준은 타사 조직의 설문 조사 결과를 바탕으로 매년 검증됩니다.
보상 요약
이사를위한 보수 (외부 이사 제외)는 금전적 보수 (기본 보수 및 평가 보수) 및 성과 연결 주식 보수로 구성됩니다.
기본 보상은 고정 월간 보상이며 직책에 따라 결정됩니다. 평가 보상은 회계 연도 성과 (수익, 사업 이익, ROE, ROIC) 및 개별 관리 문제의 성취도에 따라 다양한 보상 (매월 지불 된 고정 금액)이며 변경 사항입니다.
또한, 중간 기업 가치를 홍보하기위한 인센티브를 제공하기위한 성능-연결된 주식 보상은 이사 (외부 이사 제외)와 임원들과 임원들의 성과 수준의 성과 수준을 기반으로 한 포인트가 회사의 회사의 텔레비전에 기반을 둔 성과 수준을 기반으로하는 시스템입니다. (상대 Topix) 및 직책, 그리고 사무실에 있거나 은퇴 할 때, 그들은 수여 된 포인트 수와 동등한 회사의 여러 주식을 발행합니다. 또한 성능 연결 재고 보상에는 화성 (부여 후 투자 전 감소) 및 클로 백 (투자 후 반환) 조항이 포함됩니다. 이러한 조항은 호출 요건 중 하나가 발생하는 경우 행사 될 수 있으며, 요구 사항에는 심각한 업무 위반 또는 내부 규정의 심각한 위반과 같은 특정 비 침해가 포함됩니다. 환불 자격이있는 주식 보상은 비 침해가 발생한 회계 연도의 보상의 전부 또는 일부입니다.
차세대 관리자 교육 계획 (선택, 교육, 이전)
관리자가 요구하는 인적 자원 문제
기업 가치의 지속 가능한 개선을 보장하기 위해이 그룹은 차세대 관리자 교육 계획을 공식화하고 "관리자가 요구하는 성격"에 대한 5 가지 요구 사항 (무결성, 헌신, 사려 깊음, 도전 및 공감)을 정의합니다. 바카라 하는 법는 회사 전체의 "선택, 교육 및 이전 프로그램"및 "관리자 행동 특성 분석 프로그램"을 도입하여 차세대 인적 자원을 이러한 5 가지 요구 사항으로 배양했습니다.
또한 "선택, 교육 및 전학 프로그램"은 각 수준에서 선택할 수있는 기회를 제공하며 다양한 인적 자원이 문을 확장하여 초기 단계에서 차세대 경영 리더의 후보자가되었습니다.
차세대 관리자 교육
그룹은 경제 무역부에서 발표 한 "경영 리더 및 인적 자원의 전략적 개발 지침" "경제 및 인적 자원의 전략적 개발 지침"에 따라 차세대 관리자 계획 노력을 연구하고 있습니다. 2018 년에 시작된이 계획은 최종 4 단계로 발전하여 "개발 결과를 평가하고 관련 정책을 재평가하고 검토합니다." 우리는 차세대 관리자를 육성하고 회사 외부에 유익한 네트워크를 구축하는 관점에서 젊은 경영진을위한 포럼에 참여하고 있습니다.
임원이 된 후 교육 기회는 이사회 및 임원 회의에서 학습 기회를 제공합니다 (숙련 된 경영진의 기업 거버넌스 및 강의의 최신 트렌드 포함). 또한 임원이 된 후에도 그는 자신의 능력을 개선하고 관리자에게 필요한 5 가지 요구 사항을 유지 및 훈련시키기 위해 지속적으로 노력했으며 외부 교육 기관의 관리자를위한 프로그램 (선택 사항)을 소개했습니다.
우리 그룹의 일원으로서, 우리는 감독자, 동료, 부하 직원 등의 경영진 (Nippon Ham Corporation의 클럽 매니저 클래스 포함)에 대한 "360도 평가"를 수행하여 자기 개발 증진을 돕습니다. 또한, 필요한 인적 자원 발표, 다양한 외부 평가 시스템의 사용 및 교육 및 훈련의 구현을 포함하여 CEO 및 관리에 대한 승계 계획은 매년 개선되고 있으며, 개선 사항은 임원 지명 검토위원회에서 논의하고 이사회에서 확인합니다.
내부 바카라 하는 법 및 그룹 거버넌스
내부 바카라 하는 법 및 바카라 하는 법인 바카라 하는 법 바카라 하는 법
내부 바카라 하는 법
바카라 하는 법 부서 (19 명이 지정된)는 국내 비즈니스 바카라 하는 법, 해외 비즈니스 바카라 하는 법 및 ERM 지원 및 바카라 하는 법 품질 관리로 구성됩니다. 바카라 하는 법 절차는 바카라 하는 법 계획을 기반으로 위험 기반의 비즈니스 프로세스, 위험 관리, 규정 준수 및 정보 보안, 개선을위한 조언 및 권장 사항을 포함하여 본사의 각 부서 및 그룹 회사에 바카라 하는 법가 수행됩니다. 바카라 하는 법 결과는 서면으로보고되지만 긴급하거나 중요하다면 구두로보고합니다.
바카라 하는 법 부서는 CEO와 CEO의 직접 통제하에 바카라 하는 법 절차를 수행하며 바카라 하는 법 결과는 바카라 하는 법 보고서에 수집되어 CEO, 이사회 및 바카라 하는 법인 회의에 직접보고합니다.
내부 바카라 하는 법의 효과를 보장하기 위해 바카라 하는 법 품질 관리를 설정하고 더 넓은 범위의 데이터를 기반으로 바카라 하는 법에 내부 바카라 하는 법 지침 및 컴퓨터 사용 바카라 하는 법 기술 (CAAT)을 통합했습니다.
바카라 하는 법관 바카라 하는 법
바카라 하는 법관은 이사회 회의에 참석하여 절차의 내용을 바카라 하는 법하고 필요할 때 적극적으로 의견을 표현합니다. 또한 바카라 하는 법 및 감독위원회의 바카라 하는 법 정책, 바카라 하는 법 계획, 바카라 하는 법 결과 및 임시 보고서는 이사회에보고되어 공유됩니다. 전임 바카라 하는 법인은 본사 이사 회의, 경영 전략 회의, 경영진 회의, 관리 회의, 거버넌스 회의, 투자 및 대출 회의, 위험 관리위원회, 내부 통제 및 JSOX 평가위원회 등의 관찰자 참석을 교대로 취하고 이사의 업무 수행 상태를 확인하고 자신의 의견을 적절하게 확인합니다. 또한 외부 바카라 하는 법인은 회의에 참석하여 앞서 언급 한위원회의 회원 또는 관찰자로서 심의에 참여합니다.
또한 일반적인 규칙적으로, 한 명 이상의 정규 바카라 하는 법인과 외부 바카라 하는 법인은 비즈니스 실행 상태에 관한 인터뷰에 참여하고, 이사는 1 년에 두 번 인터뷰를 개최하고, 임원 및 주요 클럽 관리자는 1 년에 한 번 인터뷰를 개최합니다. 우리는 내부 통제의 개발 및 운영 상태, 작업장 환경을 개선하기위한 노력 및 인적 자원 개발을 확인합니다.
국내 및 해외 그룹 회사 바카라 하는 법의 경우 매년 회계 연도를 기준으로 선택된 중요한 기지는 매년 수행되는 반면, 다른 기지는 격년 기반으로 수행되며, 비즈니스 실행의 진행, 주요 위험에 대한 응답, 직장 환경 개선, 상황, 문제 및 인적 자원 개발 요청을 인터뷰합니다.
바카라 하는 법인은 내부 바카라 하는 법 부서로부터 월간 보고서를 받고 내부 바카라 하는 법 부서의 바카라 하는 법 및 회계 바카라 하는 법관 (연말 재고 바카라 하는 법 포함)을 제시하고 있습니다.
또한 2021 년 4 월에 설립 된 그룹 바카라 하는 법 사무소는 그룹 회사의 이사와 무관 한 그룹 회사의 바카라 하는 법인의 바카라 하는 법를 강화하여 바카라 하는 법 기능과 그룹의 내부 통제를 강화했습니다. 우리는 조직을 창출하고 전체 그룹 회사와 동일 해야하는 바카라 하는 법 시스템을 확립하고 실현하는 데 필요한 인적 자원을 개발하는 것을 목표로합니다. 바카라 하는 법 부서 및 바카라 하는 법인과 협력 하여이 객실은 새로운 바카라 하는 법 도구 개발에 대한 과제 및 지원 및 바카라 하는 법 품질 및 바카라 하는 법 효율성을 개선하기위한 정보를 연결하기 전에 그룹 회사의 새로운 바카라 하는 법인을위한 교육을 제공했습니다.
3 사마 바카라 하는 법
우리는 정보를 회계 바카라 하는 법관 및 내부 바카라 하는 법 부서 및 모든 바카라 하는 법인과 한 달에 한 시간 정도 약 1 시간 동안 교환합니다. 바카라 하는 법인은 또한 내부 바카라 하는 법 부서의 바카라 하는 법 (3 회)를 제시하고 회계 바카라 하는 법인에게 바카라 하는 법를 제시합니다 (회계 연도 인벤토리 바카라 하는 법 끝을 포함하여 10 회). 정규 바카라 하는 법인은 그룹 바카라 하는 법 사무소와 그룹 회사의 전임 바카라 하는 법인이 개최 한 정보 교환 회의에서 12 번 참석하여 상황을 이해하기 위해 노력했습니다.
또한, 3 사마 바카라 하는 법 협력의 일환으로, 우리는 풀 타임 바카라 하는 법, 회계 바카라 하는 법 및 내부 바카라 하는 법 부서간에 두 개의 공동 정보 교환 회의를 개최했습니다.
바카라 하는 법인 및 바카라 하는 법위원회의 주요 임무 및 역할 부서
스크롤 하여이 테이블을 볼 수 있습니다.
| 항목/적용 가능 | 요약 | 풀 타임 | 외부인 |
|---|---|---|---|
| 이사회 이사회 모니터링 및 바카라 하는 법 | 이사회 참석 (18 회) | ○ | ○ |
| 이사 등의 업무 바카라 하는 법 등 | CEO와의 회의 (세션 당 약 2 시간) | ○ | ○ |
| 외부 감독과 의견 교환 (세션 당 약 2 시간) | ○ | ○ | |
| 이사회 회장과 의견 교환 (두 번, 약 2 시간) | ○ | ○ | |
| 전무 이사, 임원 및 주요 부서장과의 위에서 언급 한 인터뷰 제외 (33 배) | ○ | ○ | |
| 이사회 이외의 중요한 회의 | 정규 바카라 하는 법인 참석 및 의견 진술 | ○ | ー |
| 다양한위원회 | 책임있는 각 바카라 하는 법원에 대한 회의 및위원회 참석 | ○ | ○ |
| 내부 바카라 하는 법 부서 | 바카라 하는 법 결과 보고서 수령 (12 회) | ○ | ○ |
| 회계 및 금융 부서 | 분기 별 재무 결과 보고서, 회계 바카라 하는 법 활동 상태 보고서 등 (7 회) | ○ | ○ |
| 규정 준수 부서 | 상담 사례 등의 상태보고 (두 번) | ○ | ○ |
| 회계 바카라 하는 법관 | 회계 바카라 하는 법 계획, 회계 바카라 하는 법 보고서 수령, 분기 별 재무 결과 검토 등 (12 번) | ○ | ○ |
| 그룹 회사 | 기업 그룹의 바카라 하는 법로서, 인터뷰 및 문서 조사는 바카라 하는 법 계획 (제출 된 회사를 포함한 33 개의 비즈니스)을 기반으로 그룹 회사의 담당자와 함께 수행됩니다. | ○ | ○ |
| 그룹 바카라 하는 법 사무소 및 그룹 회사의 전임 바카라 하는 법 자와의 정보 교환 회의 (12 세션) | ○ | △※ |
*그룹 바카라 하는 법 사무소와의 정보 교환 회의 참석 및 그룹 회사의 전임 바카라 하는 법는 불규칙합니다.
회계 바카라 하는 법
회계 바카라 하는 법와 관련하여, 우리는 Tohmatsu, Ltd.와 바카라 하는 법 계약을 체결했으며 회사법 및 금융 상품 및 교환법을 기반으로 회계 바카라 하는 법를 받았습니다. 회계 부서는 회계의 투명성과 정확성을 개선하기 위해 필요할 때 회계 바카라 하는 법관과 상담합니다.
작업을 수행 한 인증 된 공개 회계사의 지명
- Ikeda Kenshige
- Kawai Naoki
- Minobe Yuya
귀하가 속한 바카라 하는 법 회사의 이름
Tohmatsu LLC
*회계 바카라 하는 법 공사에 관련된 보조원은 19 명의 인증 된 공개 회계사, 인증 된 공개 회계사 시험을 통과 한 16 명의 성공적인 후보자 및 기타 31 명입니다.
정책 보유
회사는 정책에서 보유한 주식을 소유하지 않는 원칙에 근거하지만, 거래를 안정화하고 사업을 확대하기위한 협력 강화와 같은 회사의 지속 가능한 성장에 필수적인 것으로 간주되면 개최 될 수 있습니다. 1 년에 한 번, 우리는 모든 투자 주식을 검토하고 주식 보유와 관련된 혜택, 주가 변동의 위험 및 발행자 회사의 신용 위험이 자본 비용과 비슷한 지 여부를 신중하게 조사하고 보유의 적합성이 결정되는지 여부를 결정합니다.
보유의 필요성이 사라지는 주식의 경우, 우리는 주식 가격과 시장 동향을 고려하여 적절하게 판매 할 것입니다. 그러나 보유의 중요성이 인정 되더라도 발행자에게 동의 한 후에 판매 할 수 있습니다. 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도가 끝날 때, 회사의 시가 총액은 약 238 억 엔으로 회사의 통합 총 자산의 약 2.5% 인이므로 모든 투자 주식을 정기적으로 검토하고 주식을 줄일 것입니다.